Новий Закон про фінмоніторинг. Контроль НБУ готівкових розрахунків. «Медіа Бухгалтерія»

Новий Закон про фінмоніторинг. Контроль НБУ готівкових розрахунків.

Для перегляду необхідна діюча підписка, якщо Ви вже придбали, то просто увійдіть.

Поділитись:

Про що Ви дізнаєтесь:
  • Види фінмоніторингу: первинний і державний.
  • Перевірка фінмоніторингу, хто проводить   перевірку.
  • Суб’єкти фінмоніторингу.
  • Ризикові операції.
  • Підозрілі операції.
  • Порогові операції. 
  • Критерії ризику. Як  їх установлюють .
  • Операції з нерезидентами, як проводиться фінмоніторинг по цім операціям.
  • Штрафи по Закону №361 від 6.12.2019 р.
  • Ризики і нові  обмеження  НБУ, операції  з готівкою, з  картками.

Наталія Гаврилюк
Лектор: Наталія Гаврилюк

Професійний податковий консультант з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, організації внутрішнього контролю, сертифікований аудитор, директор аудиторської компанії «ПрофАудитЕксперт», сертифікований внутрішній аудитор, сертифікований головний бухгалтер по МСФО, сертифікація IAPBE,має багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічної діяльності, оптимізації оподаткування, оцінки фінансового стану підприємства, має досвід роботи судовим експертом судовоекономічних експертиз


Поділитись:

Обговорення