Новий Закон про фінмоніторинг. Контроль НБУ готівкових розрахунків.

Поділитись:
  • Види фінмоніторингу: первинний і державний.
  • Перевірка фінмоніторингу, хто проводить   перевірку.
  • Суб’єкти фінмоніторингу.
  • Ризикові операції.
  • Підозрілі операції.
  • Порогові операції. 
  • Критерії ризику. Як  їх установлюють .
  • Операції з нерезидентами, як проводиться фінмоніторинг по цім операціям.
  • Штрафи по Закону №361 від 6.12.2019 р.
  • Ризики і нові  обмеження  НБУ, операції  з готівкою, з  картками.
Наталія Гаврилюк
Лектор: Наталія Гаврилюк

Професійний податковий консультант з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, організації внутрішнього контролю, сертифікований аудитор, директор аудиторської компанії «ПрофАудитЕксперт», сертифікований внутрішній аудитор, сертифікований головний бухгалтер по МСФО, сертифікація IAPBE,має багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічної діяльності, оптимізації оподаткування, оцінки фінансового стану підприємства, має досвід роботи судовим експертом судовоекономічних експертиз